Andalucía Centro

Desarticulada, tras la investigación engarzada de la Agencia Tributaria, una ‘macrotrama” de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y que operaba en todo el territorio nacional. El montante oculto e irregular escala sobre los 300 millones de euros en el año 2024 y la estructura delictiva englobaba a 38 sociedades. Al menos uno de los registros efectuados se localizó en Lucena.

Las cifras manejadas y la dimensión de la trama significan una de las dos organizaciones, vinculadas a los hidrocarburos, de mayor envergadura, desmantelada hasta la fecha.

Más de 160 funcionarios de las áreas de Inspección, Auditoría Informática y Vigilancia Aduanera han participado en las indagaciones, así como en los 18 registros realizados en 12 localidades de siete provincias españolas, entre ellas, Lucena.

La operación, denominada ‘Pamplina Stars’, explotó con la detención de cinco personas, consideradas responsables de la organización criminal, y una de ellas ha ingresado en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Entretanto abordaba el entramado, la Agencia Tributaria iba expulsando del mercado a las operadoras que se sucedían, hasta tres, en la defraudación.

Se han intervenido 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, incluyendo más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor económico.

Una vez obtenidos todos los elementos indiciarios para ello, el pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).