El Servicio de Vigilancia Aduanera y el Área de Inspección Financiera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con el grupo de Delincuencia Económica de la UDEF de Sevilla de Policía Nacional, han desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo del IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La defraudación de la trama en las cuotas de IVA en el periodo fiscal investigado 2018 a 2025 se estima en 11,9 millones de euros, que podría incrementarse en función de las pruebas obtenidas en los registros.
La operación, denominada ‘Drink’/’Alambique’, se ha saldado con la detención de 13 personas y la investigación de otras cuatro, así como la realización de diez registros en las provincias de Sevilla (La Puebla de Cazalla), Córdoba, Badajoz y Valencia. Los registros se practicaron tanto en domicilios particulares como en las sedes de empresas relacionadas con la trama criminal.
Asimismo, se han bloqueado 35 cuentas bancarias vinculadas a la trama y se han intervenido 66.000 euros en efectivo en los domicilios relacionados con uno de los principales objetivos, así como relojes de lujo, dispositivos electrónicos y abundante documentación de interés para la investigación. Además, se solicitó a la autoridad judicial el embargo de once inmuebles relacionados con la organización criminal.
Puebla de Cazalla
Desmantelan una organización de fraude de IVA y blanqueo con registros en La Puebla de Cazalla
Viernes, 07 Agosto 2026 18:09 Redaccion andaluciacentro.com
Un juzgado de Morón ha dirigido la investigación que se ha saldado con 13 detenidos y 4 investigados
